ПA стартира нова банкова система за борба с прането на пари.

14 октомври 2019

па стартираИА МЕМО –

Палестинската валутна администрация прие нова банкова система, която ще подобри средата на прозрачност на финансовите транзакции, за да се предотвратят всякакви незаконни бизнес връзки, пране на пари, корупция и финансиране на тероризма.

Системата за банкови сметки, наречена „Познайте вашия клиент“, беше стартирана миналия месец и е широко използвана в международното банкиране за своята критична функция при оценка и мониторинг на клиентските рискове.

Целта, казаха служители, е да се гарантира, че всички банкови транзакции и икономика са честни и основани на легитимността.

В съобщение за печата властта цитира своя управител Азам Шаува, казвайки, че по-строгият контрол ще помогне за преодоляване на пропаст във финансовите и демографски данни на клиенти и други финансови институции и ще помогне на банките да вземат надеждни решения, както и да опрости отварянето на нови сметки и актуализиране данните на клиентите в реално време.

Това става, след като миналата година правителството прие национална стратегия като практическа стъпка за борба с незаконните транзакции, за да се подготви за оценка от Работната група за финансови действия в Близкия Изток и Северна Африка, която представлява 14 арабски правителства, включително ПА, които искат да противодействат на прането на пари и финансиране на тероризма.

Въпреки това, изданието Al-Monitor съобщи, че ръководителят на Комитета по икономическите въпроси на Палестинския законодателен съвет в Ивицата Газа Атеф Адван изрази загриженост за благотворителни организации, базирани в Ивицата Газа, тъй като новата програма може да забави или да попречи на пристигането на средства, дължими пари, пристигащи от различни донори по света чрез местни банки.

Той каза: „Новата система на ПА се стреми да предотврати прането на пари в Ивицата Газа.“

В допълнение професорът по икономика в университета Ал-Ажар в град Газа Муин Раджаб смята, че новите стъпки се стремят да противодействат на неформалната икономика в палестинските територии, която се основава на всички форми на контрабанда.

Миналата година Конгресът на САЩ одобри нов закон, който дава възможност на американците, пострадали при нападения на палестинска съпротива, да преследват Палестинската администрация (ПА).

Това, според изданието Аарец  , „дава на американските съдилища юрисдикция да изземват активи от всяко образувание, което получава чуждестранна помощ от САЩ“.

Той също така заяви, че „законодателството излага ПА на потенциални съдебни дела за „тероризъм “ и дори може да доведе до фалит“.

По-големите банкови проверки могат да помогнат на ПА да избегне бъдещи съдебни дела, но подобряване на проверките и осигуряване на ясни пътища за финансиране.